COMPLIANCE CORPORATIVO
CONTEXTO
Vivimos en un entorno empresarial cada vez más regulado y exigente, por ello, el cumplimiento normativo (compliance) se ha convertido en una prioridad dentro de la estratégica de la mayoría de organizaciones.
Más allá del cumplimiento de leyes, hoy el compliance representa un compromiso con la integridad, la transparencia y la responsabilidad corporativa, factores esenciales para mantener la confianza de clientes, empleados y socios.
Leroy Merlin, líder en el sector retail, se encontraba en proceso de crear su primer departamento de compliance, con el objetivo de garantizar la aplicación de políticas éticas y normativas en toda la organización. Para ello, necesitaba capacitar a sus colaboradores en los principios esenciales del cumplimiento legal, ético y regulatorio que afectan a su actividad diaria.
El reto consistía en sensibilizar a todos los empleados sobre la importancia del cumplimiento normativo y de la prevención de riesgos legales, reputacionales y financieros, promoviendo una cultura organizacional basada en la transparencia, la integridad y la ética profesional.
La formación debía servir no solo para transmitir conocimientos técnicos, sino también para impulsar una cultura ética sostenible, capaz de integrarse en la gestión diaria y fortalecer la confianza interna y externa de la organización. En este sentido, la formación en compliance corporativo se convirtió en un elemento clave para acompañar a la compañía en su transformación hacia un modelo de gestión responsable y sostenible.
SOLUCIÓN SKOLAE Formación
SKOLAE Formación diseñó e impartió una formación práctica en Compliance Corporativo de 14 horas, adaptada al contexto, tamaño y grado de madurez de la organización.
El objetivo fue proporcionar a los participantes una comprensión integral del compliance, sus principios fundamentales y las buenas prácticas necesarias para implantar un sistema eficaz.
Durante la formación, se abordaron temas clave como:
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Concepto, alcance y objetivos del compliance normativo.
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Identificación de riesgos legales y operativos en las distintas áreas de la empresa.
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Políticas de prevención de la corrupción, el fraude y el lavado de activos.
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Creación de canales de denuncia y procedimientos internos de control.
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Responsabilidades del nuevo departamento de compliance y su integración con las demás áreas.
El programa también incluyó la definición de estrategias iniciales para la puesta en marcha del departamento, sentando las bases para una cultura ética corporativa sólida y sostenible.
METODOLOGÍA
La metodología aplicada por SKOLAE Formación combinó el rigor conceptual con la aplicación práctica.
Se utilizó un método expositivo para presentar los fundamentos teóricos del compliance, complementado con un enfoque activo y participativo que permitió a los asistentes relacionar los conceptos con su propia realidad profesional.
Durante las sesiones se trabajó con:
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Casos reales de cumplimiento y vulneraciones normativas, que ayudaron a visualizar riesgos y buenas prácticas.
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Ejercicios prácticos de identificación de riesgos y desarrollo de políticas internas.
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Debriefings guiados, que fomentaron la reflexión y el intercambio de experiencias entre los participantes.
Este enfoque facilitó la comprensión de los marcos regulatorios y la adopción de comportamientos éticos en todas las áreas de la empresa.
IMPACTO OBTENIDO
La formación permitió a la organización:
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Incrementar significativamente el nivel de conocimiento sobre compliance corporativo entre sus colaboradores.
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Comprender la interconexión del cumplimiento normativo con todas las áreas de negocio.
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Definir las primeras estrategias y procedimientos para la creación del nuevo departamento de compliance.
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Fomentar una cultura de integridad, ética y transparencia, fortaleciendo la reputación corporativa.
Gracias a esta acción formativa, la empresa ha dado un paso decisivo hacia la implantación de un sistema de cumplimiento normativo eficaz, mejorando su capacidad de prevenir riesgos y garantizar el respeto a las normativas vigentes.
