Prevención y Blanqueo de Capitales | Hertz

CONTEXTO

HERTZ, una de las compañías internacionales líderes en el sector del alquiler de vehículos, opera en España en un entorno altamente regulado y sujeto a estrictas medidas de control en materia de prevención del blanqueo de capitales. Dado el volumen de operaciones, la diversidad de perfiles de clientes y la naturaleza transaccional del negocio, el riesgo de exposición a posibles actividades ilícitas aumenta, convirtiendo la formación y el cumplimiento normativo en elementos críticos para la organización.

El blanqueo de capitales constituye uno de los principales riesgos legales, operativos y reputacionales para empresas como HERTZ, especialmente en el sector de la automoción. La normativa española vigente exige a estas compañías la implementación de sistemas de control interno cada vez más robustos, así como la capacitación continua de los equipos en detección, prevención y actuación ante indicios de operaciones sospechosas.

En este escenario, resulta prioritario que los profesionales de HERTZ —desde mandos intermedios hasta equipos operativos— comprendan en profundidad el alcance de la ley, las obligaciones específicas asociadas a su rol y las consecuencias derivadas de un posible incumplimiento. La compañía identificó la necesidad de reforzar su cultura de cumplimiento mediante una formación especializada, rigurosa y adaptada a su realidad operativa.
Fue en este punto donde SKOLAE Formación se convirtió en el aliado estratégico para diseñar un plan formativo completo que respondiera tanto a las exigencias regulatorias como a los desafíos del negocio.

SOLUCIÓN SKOLAE Formación

Para dar respuesta a esta necesidad, en SKOLAE Formación desarrollamos un plan formativo integral y a medida para HERTZ. La solución se estructuró en dos acciones principales, diferenciadas por roles y responsabilidades:

• Formación especializada de 7 horas dirigida a los directores de tienda, con un enfoque en el análisis exhaustivo de la legislación española sobre prevención del blanqueo de capitales.
  Esta formación permitió profundizar en las obligaciones legales, los procedimientos internos, la documentación necesaria, los indicadores de riesgo y los mecanismos de control que deben liderar los responsables de tienda. Todo el contenido fue contextualizado a la operativa real de HERTZ, para asegurar transferibilidad e impacto inmediato.
• Sesión de sensibilización de 4 horas para todos los colaboradores, diseñada para reforzar la cultura de cumplimiento dentro de la organización.
  El objetivo de esta sesión fue concienciar sobre la importancia del cumplimiento normativo en el sector, explicar de forma clara qué es el blanqueo de capitales y por qué afecta directamente a su actividad diaria, así como destacar la relevancia del rol individual en la detección temprana de señales de alerta.

Con esta doble estrategia, HERTZ pudo alinear a toda la organización bajo un mismo enfoque preventivo, asegurando que el conocimiento crítico llegara tanto a quienes lideran los procesos como a quienes los ejecutan en primera línea.

METODOLOGÍA

En SKOLAE Formación aplicamos una metodología mixta que combina claridad, rigor y practicidad.
Primero, se utilizaron métodos expositivos para explicar de forma estructurada los fundamentos legales, los tipos de operaciones vigiladas, las obligaciones de los sujetos obligados y los posibles escenarios de riesgo.

Posteriormente, se introdujo un método activo basado en casos de estudio adaptados al sector de la automoción y ejemplos reales vinculados al día a día de HERTZ. Este enfoque favorece la participación, facilita la comprensión de situaciones complejas y permite a los participantes entrenar su capacidad de análisis y toma de decisiones ante posibles casos sospechosos.

La combinación de ambos métodos garantiza un aprendizaje profundo, orientado a resultados y directamente aplicable a la actividad profesional.

IMPACTO OBTENIDO

Tras la intervención de SKOLAE Formación, HERTZ ha fortalecido significativamente su cultura de cumplimiento normativo en España. Entre los principales logros destacan:

• Mayor coherencia en la aplicación de la normativa, especialmente entre directores de tienda, quienes ahora cuentan con un marco claro para liderar los procesos de control interno.
• Incremento del nivel de sensibilización y responsabilidad entre todos los colaboradores, que comprenden la relevancia de su papel en la detección de irregularidades.
• Reducción del riesgo operativo, gracias a una mayor capacidad para identificar señales de alerta y seguir los procedimientos adecuados.
• Procesos más seguros, trazables y alineados con las exigencias regulatorias del sector.
• Refuerzo de la confianza externa, tanto por parte de clientes como de socios y autoridades reguladoras.