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Compliance
01
May
Entiende qué es el Compliance, y aprende a gestionar asuntos legales y prevenir el Blanqueo de Capitales, cuál es el modelo de Compliance que se adapta mejor a tu empresa, reconozce algunas herramientas de gestión del riesgo y define un programa de Compliance. Si trabaja en el área de Finanzas, Contabilidad o Fiscalidad, esta formación es para vosotros.
- Entender el concepto de Compliance.
- Conocer funciones y objetivos del Compliance.
- Analizar la aplicación de las normas referentes a cada negocio.
- Entender el papel de Compliance en la prevención del Blanqueo de Capitales.
- Identificar modelos y determinar cuál es el mejor para cada empresa.
- Entender la importancia de la reputación empresarial.
- Conocer los instrumentos de gestión de ética empresarial.
- Saber cómo definir un programa de Compliance.
Formación que utiliza una metodología activa y participativa, basada en el análisis y discusión de casos concretos relacionados con la temática de la formación.
QUÉ ES EL COMPLIANCE LEGAL
- Cuáles son los fundamentos.
- Cuál es su papel/funciones.
- Gestión de asuntos legales.
- Aplicación de las normas a cada negocio.
LA RELACIÓN ENTRE LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE Y LOS PROGRAMAS ANTIFRAUDE
EL PAPEL DEL COMPLIANCE EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Mecanismos, normas y procedimientos de prevención del Blanqueo de Capitales.
- El cumplimiento de obligaciones de reporte a las autoridades.
LA IMPORTANCIA Y RELEVANCIA DE UN DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE
- La “misión” y objetivos.
- Cuáles son los beneficios y los costes.
- Cómo implementar un programa desde cero.
CUÁLES SON LOS MODELOS QUE EXISTEN
- Ventajas y desventajas.
- Cuál es el modelo que mejor se adapta a cada empresa.
- Ejemplos de experiencias anteriores que puedan tener relevancia.
GESTIÓN DEL RIESGO REPUTACIONAL
- La importancia de la reputación empresarial.
- Las herramientas de identificación y gestión de riesgo.
ÉTICA EMPRESARIAL
- El concepto de ética.
- Cuáles son los instrumentos y técnicas de gestión de la ética empresarial.
CÓMO DEFINIR UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
- Cómo se lleva a cabo la monitorización, mediación y análisis del programa.
- Procedimientos a aplicar.
- La necesidad de evaluación y qué técnicas utilizar.
- Cómo alcanzar un programa efectivo.
- Mantenimiento y mejora del programa.
2 días
Esta formación es bonificable a través de FUNDAE para todas las empresas que cuenten con trabajadores en régimen general de la Seguridad Social y dispongan de crédito formativo. Abilways gestiona todo el proceso administrativo necesario para que tu empresa pueda recuperar el importe invertido en la formación, siempre que se cumplan los requisitos legales y de comunicación establecidos por FUNDAE.
Expertos en implementación y gestión de programas de cumplimiento en diversas organizaciones, con conocimiento profundo de normativas internacionales y estándares como ISO 37301 y ISO 37001 y habilidad para diseñar e impartir formación especializada en Compliance para distintos niveles organizativos.
Objetivos de la formación Compliance
- Entender el concepto.
- Conocer las funciones y objetivos.
- Analizar la aplicación de las normas referentes a cada negocio.
- Entender el papel de Compliance en la prevención del Blanqueo de Capitales.
- Identificar modelos y determinar cuál es el mejor para cada empresa.
- Entender la importancia de la reputación empresarial.
- Conocer los instrumentos de gestión de ética empresarial.
- Saber cómo definir un programa de Compliance.
Metodología
Formación que utiliza una metodología activa y participativa, basada en el análisis y discusión de casos concretos relacionados con la temática de la formación.
Programa
QUÉ ES EL COMPLIANCE LEGAL
- Cuáles son los fundamentos.
- Cuál es su papel/funciones.
- Gestión de asuntos legales.
- Aplicación de las normas a cada negocio.
LA RELACIÓN ENTRE LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE Y LOS PROGRAMAS ANTIFRAUDE
EL PAPEL DEL COMPLIANCE EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Mecanismos, normas y procedimientos de prevención del Blanqueo de Capitales.
- El cumplimiento de obligaciones de reporte a las autoridades.
LA IMPORTANCIA Y RELEVANCIA DE UN DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE
- La “misión” y objetivos.
- Cuáles son los beneficios y los costes.
- Cómo implementar un programa desde cero.
CUÁLES SON LOS MODELOS QUE EXISTEN
- Ventajas y desventajas.
- Cuál es el modelo que mejor se adapta a cada empresa.
- Ejemplos de experiencias anteriores que puedan tener relevancia.
GESTIÓN DEL RIESGO REPUTACIONAL
- La importancia de la reputación empresarial.
- Las herramientas de identificación y gestión de riesgo.
ÉTICA EMPRESARIAL
- El concepto de ética.
- Cuáles son los instrumentos y técnicas de gestión de la ética empresarial.
CÓMO DEFINIR UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
- Cómo se lleva a cabo la monitorización, mediación y análisis del programa.
- Procedimientos a aplicar.
- La necesidad de evaluación y qué técnicas utilizar.
- Cómo alcanzar un programa efectivo.
- Mantenimiento y mejora del programa.
Duración
2 días
Bonificación Fundae
Esta formación es bonificable a través de FUNDAE para todas las empresas que cuenten con trabajadores en régimen general de la Seguridad Social y dispongan de crédito formativo. Abilways gestiona todo el proceso administrativo necesario para que tu empresa pueda recuperar el importe invertido en la formación, siempre que se cumplan los requisitos legales y de comunicación establecidos por FUNDAE.
Formador
Expertos en implementación y gestión de programas de cumplimiento en diversas organizaciones, con conocimiento profundo de normativas internacionales y estándares como ISO 37301 y ISO 37001 y habilidad para diseñar e impartir formación especializada en Compliance para distintos niveles organizativos.
